دادستان‌های آمریکایی می‌گویند که هالک‌بانک به جمهوری اسلامی کمک کرده مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه مسدودشده را منتقل کند و درآمدهای نفتی را به ایران برساند
پولشویی
این شبکه که با حمایت روسیه هدایت می‌شد، از طریق امکان فروش نفت و پولشویی، صدها میلیون دلار برای نیروی قدس و حزب‌الله لبنان، تامین کرده است
«این بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ کشور پادشاهی بحرین بود»
