دو برادر ساکن ایالت اوهایو در آمریکا که با جا زدن خود به عنوان چهرههایی وابسته به خانواده سلطنتی امارات متحده عربی، شبکهای از فریب، رشوه، پولشویی و کلاهبرداری به ارزش بیش از ۲۱ میلیون دلار به راه انداخته بودند، به بیش از دو دهه زندان محکوم شدند؛ پروندهای که در آن یک مقام سابق شهرداری «ایست کلیولند» در شرق ایالت اوهایو نیز به دلیل فراهم کردن پوشش رسمی برای فعالیتهای مجرمانه آنان، راهی زندان شد.
زبیر الزبیر، ۴۲ ساله، و برادرش مزمل الزبیر، ۳۱ ساله، روز سهشنبه در دادگاه فدرال آمریکا به ترتیب به ۲۴ و ۲۳ سال زندان محکوم شدند. دونالد نیوجنت، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، هنگام صدور حکم به این دو برادر گفت: «شما پول زیادی دزدیدید، مردم را فریب دادید و شهر ایست کلیولند را در وضعیت بسیار بدی قرار دادید
بر اساس حکم دادگاه، این دو برادر باید ۲۱.۲ میلیون دلار غرامت نیز بپردازند. مایکل اسمِدلی، رئیس دفتر سابق شهرداری ایست کلیولند، که به گفته دادستانها به آنان برای اجرای طرحهای کلاهبرداری کمک کرده بود، به هشت سال و یک ماه زندان محکوم شد. قاضی خطاب به او گفت که به عنوان یک مقام باسابقه شهری، از اعتماد عمومی سوءاستفاده کرده است.
این پرونده به مجموعهای از اقدامات مجرمانه مربوط بود که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ انجام شده بود؛ دورهای که به گفته دادستانها، برادران الزبیر با ساختن تصویری جعلی از ثروت افسانهای، وصلت با خانواده سلطنتی امارات و داشتن نفوذ سیاسی، سرمایهگذاران و قربانیان مختلف را فریب دادند.
زبیر مدعی بود با یک شاهزاده اماراتی ازدواج کرده و از این طریق به مقامها، سرمایهگذاران و محافل قدرتمند خاورمیانه دسترسی دارد. مزمل نیز خود را مدیر صندوق سرمایهگذاری و چهرهای آگاه در بازارهای مالی معرفی میکرد؛ در حالی که بر اساس گزارشها، دانش او از سرمایهگذاری عمدتا از تماشای ویدیوهای یوتیوب و سریال تلویزیونی «Billions» آمده بود.
ظاهر زندگی آنان نیز بخشی از این نمایش بود. دادستانها گفتند این دو برادر با پول قربانیان، خودروهای گرانقیمت، آپارتمانها و خانههای لوکس، ساعتهای تجملی، لباسهای گرانقیمت و مجموعهای از سلاحها خریده بودند. در میان داراییهای آنان حتی یک تفنگ سفارشی شبیه کلاشنیکف با روکش طلا نیز وجود داشت. آنها برای سفرهای داخلی و خارجی، جت خصوصی اجاره میکردند و به مقصدهایی مانند آسپن، میامی، لندن، بخارست و مادرید میرفتند.
یکی از قربانیان، دوستدختر سابق زبیر و اهل امارات بود که بنا بر گزارشها در یک طرح سرمایهگذاری ۷۳۷ هزار دلار از دست داد. در موردی دیگر، زبیر با استفاده از اسناد جعلی، یک عمارت کنار دریاچه در منطقه براتنال را که متعلق به یک پزشک کلینیک کلیولند بود، اجاره و خسارتی حدود ۵۶۰ هزار دلار به آن وارد کرد. همین عمارت در سال ۲۰۲۳ محل یورش افبیآی بود؛ عملیاتی که خود نیز حدود هفت هزار دلار خسارت به ملک زد.
اما بزرگترین بخش پرونده به یک سرمایهگذار چینی مربوط میشود که حدود ۱۷.۸ تا ۱۸ میلیون دلار از دست داده است. به گفته دادستانها، برادران الزبیر به او گفتند مالک مجموعه صنعتی عظیم و متروکه «نِلا پارک» هستند؛ ساختمانی که پیشتر متعلق به جنرال الکتریک بود. آنان ادعا کردند قصد دارند در این مجموعه یک کسبوکار استخراج رمزارز راهاندازی کنند.
برای معتبر جلوه دادن این طرح، نقش مایکل اسمِدلی کلیدی بود. او که در شهرداری ایست کلیولند نفوذ داشت، برای برادران عنوانی رسمی ساخت: «مشاوران بینالمللی اقتصادی» شهر. این عنوان پیشتر وجود نداشت و حقوقی هم به همراه نداشت، اما به برادران کارت ویزیت، اعتبار ظاهری و امکان نمایش رابطه با مقامهای شهری میداد. قرارداد با سرمایهگذار چینی نیز در ساختمان شهرداری و در حضور مقامهای شهری، از جمله اسمِدلی و برندن کینگ، شهردار وقت ایست کلیولند، امضا شد. کینگ خود سال گذشته در پروندهای جداگانه به اتهام فساد محکوم شده بود.
سرمایهگذار چینی بیش از هزار دستگاه استخراج رمزارز را با هزینهای حدود ۸.۸ میلیون دلار به نلا پارک ارسال کرد. اما وقتی دستگاهها به ایست کلیولند رسیدند، دادستانها میگویند برادران آنها را از کامیونها در بیرون مجموعه برداشتند و به دو خریدار دیگر به مبلغ مجموعا ۵.۵ میلیون دلار فروختند. به گفته دادستانها، این ماجرا نهتنها پول سرمایهگذار را از بین برد، بلکه اعتبار تجاری او را هم نابود کرد و در نهایت کسبوکارش را به ورشکستگی کشاند.
دادستانها گفتند برادران برای جلب همکاری اسمِدلی، او را با هدایا و امتیازهای مختلف تطمیع کردند: بلیت جایگاه ویژه مسابقات کلیولند براونز، پرداختهای نقدی، شامهای گرانقیمت، گوشت واگیوی ژاپنی، سیگار برگ، رستورانهای لوکس و وعده شغلی با حقوق سالانه ۲۵۰ هزار دلار. مجموع رشوههایی که اسمِدلی دریافت کرد دستکم ۹۵ هزار دلار برآورد شده است.
در مقابل، اسمِدلی از موقعیت شهری خود برای کمک به آنان استفاده کرد. او برای کسبوکارشان به دنبال جذب بودجه ازمرکز (جابز اوهایو» (JobsOhio)، بازوی توسعه اقتصادی شبهدولتی ایالت، بود؛ روی سربرگ رسمی شهر به آنان معرفینامه میداد؛ و مشکلاتشان را با اداره پلیس حل و فصل میکرد.
وکیل اسمِدلی در دادگاه تلاش کرد نشان دهد موکلش گمان میکرد برادران الزبیر تاجران واقعیاند و طرحهای آنان میتواند به نفع ایست کلیولند باشد، اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت. متیو شپرد، دستیار دادستان آمریکا، گفت اسمِدلی به جای تمرکز بر بهبود وضعیت جامعه، به دنبال سود شخصی خود و برادران الزبیر رفته بود.
در کنار کلاهبرداری از سرمایهگذاران، این دو برادر به سرقت ۲۷ هزار دلار از کمکهای کرونایی نیز متهم شدند؛ پولی که با اطلاعات نادرست در درخواستهای حمایتی دریافت کرده بودند. همچنین گفته شد آنان حدود دو میلیون دلار مالیات و جریمه معوق دارند. زوبیر افزون بر اتهامهای دیگر، به دلیل خودداری عمدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز محکوم شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از یک محاکمه دو هفتهای، هیئت منصفه فدرال هر سه متهم را به توطئه برای رشوهدادن در برنامههای مرتبط با بودجه فدرال، توطئه برای کلاهبرداری اینترنتیو همچنین انجام چندین فقره کلاهبرداری، پولشویی و سرقت از منابع دولتی مجرم شناخته شدند.
هر سه متهم اعلام کردند که قصد دارند به حکم اعتراض کنند. اسمِدلی در جلسه صدور حکم از ارائه بیانیه خودداری کرد. زبیر الزبیر گفت هرگز قصد آسیب زدن به کسی را نداشته و افزود: «میتوانستم در برخورد با برخی موقعیتها قضاوت بهتری داشته باشم.» مزمل الزبیر نیز گفت او و برادرش سالها شرکت خود، را بدون مشکل اداره کرده بودند و افزود: «شما بر روی دو سال از کسبوکار ما متمرکز شدهاید و ما را مجرم نامیدهاید.»
اما دادگاه روایت دیگری داشت: دو برادر که با لباس، عنوان، جت خصوصی، رولزرویس و ادعای رابطه با شاهزادگان اماراتی برای خود هالهای از قدرت و ثروت ساخته بودند، در واقع به گفته دادستانها، پشت این نمایش پرزرقوبرق، شبکهای از دروغ، رشوه و فریب بنا کرده بودند؛ شبکهای که قربانیانش نه فقط سرمایهگذاران، بلکه اعتبار یک شهر فقیر و گرفتار فساد در اوهایو بود.
