به‌روزرسانی: ۱ فوریه ۲۰۲۴: هلال نحماد ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱ از  ‌رئيس‌جمهوری دونالد ترامپ بخشودگی اجرایی و عفو کامل بی‌قیدوشرط دریافت کرد.

یک دلال بسیار موفق آثار هنری در نیویورک به اداره یک محفل قمار بین‌المللی چند میلیون دلاری اقرار کرده است. بر اساس این پرونده‌ که اعضای مافیای روس و یک «شاهدخت پوکر» هالیوودی نیز در آن دخیل‌اند، او برای ستاره‌های سینما مانند مت دیمون و لئوناردو دی کاپریو بازی‌هایی ترتیب می‌داده است.

هلال «هلی» نحماد که فوربس ارزش دارایی او را ۱.۷۵ میلیارد دلار تخمین زده است، در دادگاه فدرال منهتن به دلیل راه‌اندازی کسب‌وکار قمار گناهکار شناخته شد و با جریمه پرداخت شش میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار و تحویل تابلو «کارناوال در نیس، ۱۹۳۷» رائول دوفی به ارزش صدها هزار دلار موافقت کرد. بر اساس مصالحه پیش از محاکمه که به رفع اتهام‌های دیگر منجر شد، او به جای ۹۲ سال زندان که پیش‌تر به اتهام پولشویی، سرقت، تبانی و سایر جنایات به آن محکوم شده بود، تا پنج سال حبس خواهد گرفت.

نحماد در دادگاه گفت: «جناب قاضی، همه این‌ها از زمانی شروع شد که گروهی از دوستانم روی رویدادهای ورزشی شرط‌‌بندی کردند، اما می‌فهمم که پا را از حد فراتر گذاشته‌ام.»

آنچه ظاهرا در قالب یک گروه دوستی شروع شد، به کسب‌وکار بزهکارانه چندین میلیون دلاری بدل شد. نحماد یکی از ۳۴ مظنونی بود که در ماه آوریل به دلیل دست داشتن در دو محفل مرتبط با قمار و حلقه مکتوب‌سازی [اصطلاحی در قمار به معنی ثبت شروط، تعیین مبلغ و پرداخت به برندگان] مرتبط با متهمان به قمار آنلاین غیرقانونی با شرط‌بندی بالا، همچنین بازی‌های پوکر زیرزمینی [مخفی] برای قماربازان حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران وال استریت و افراد سرشناس متهم شد. به گفته دادستان‌ها، آن‌ها دست‌کم ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی کرده‌اند. یکی از متهمان برای وصول بدهی مبارزان هنرهای رزمی ترکیبی را [سراغ بازنده] می‌فرستاد.

وادیم ترینچر، بازیکن حرفه‌ای پوکر که به گفته دادستان‌ها از آپارتمان پنج میلیون دلاری‌اش در برج ترامپ، «بزرگ‌ترین مجموعه شرط‌بندی ورزشی جهان» (the world’s largest sports book) را اداره می‌کرد، سردسته محفلی بود که روی الیگارش‌های مسکو و کی‌یف تمرکز داشت. در حالی‌ که نحماد، ایلیا، پسر وادیم و مردی به نام نوآ «پیشگو» سیگل حلقه دیگری را اداره می‌کردند که از افراد بسیار ثروتمند و میلیاردرهای نیویورک و لس‌آنجلس پذیرایی می‌کرد. بر پایه این کیفرخواست، سازمان نحماد‌ــ‌‌ترینچر از طریق وب‌سایت‌های قمار که به‌شکل غیرقانونی در ایالات متحده آمریکا فعالیت می‌کردند، سالانه ده‌ها میلیون دلار از شرط‌‌‌بندی دریافت می‌کرد [مبالغی که مردم با پرداخت آن شرط می‌بندند اما می‌بازند]، سپس این پول را از طریق حساب‌های بانکی و شرکت‌های لوله‌کشی، املاک، تعمیرگاه خودرو و تجارت خودروهای دست‌دوم پولشویی می‌کرد.

مارک گالئوتی، استاد دانشگاه نیویورک، کارشناس جرائم سازمان‌یافته روسیه، به ایندیپندنت گفت: «حالا که نحماد نسبتا راحت فرار کرد، سوال واقعی این است که برای تینچرها و دیگرانی که به‌نظر می‌رسد در جرائم جدی‌تری دست داشته‌اند، چه پیش می‌آید.»

او گفت: «اگر مجرم شناخته شوند و بابت اتهام‌های جدی به مجازات‌های جدی محکوم شوند، آن‌وقت می‌توان گفت به جنایات سازمان‌یافته روسی در ایالات متحده آمریکا ضربه محکمی وارد شده است.»

در راس این کیفرخواست، الیمژان توختاخونوف روس قرار دارد که تحت تعقیب پلیس بین‌الملل [اینترپل] است و پیش‌تر به رشوه دادن به داوران اسکیت روی یخ در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۰۲ متهم شده بود. او همچنان به طور علنی  در مسکو زندگی می‌کند. برپایه این کیفر خواست، او برای حل‌وفصل اختلاف‌ها با مشتریان محافل قمار از موقعیت و اعتبارش در حلقه تبهکاری استفاده و آن‌ها را «به خشونت و آسیب اقتصادی» تهدید می‌کرده است. توختاخونوف در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی میر۲۴، پرونده محفل قمار را «دروغ دیگری از آمریکایی‌ها» خواند، هرچند اعتراف کرد که «شاید» به دوستانش در میان متهمان «مشاوره داده باشد».

یکی دیگر از چهره‌های متهم مولی بلوم است که به «شاهدخت پوکر» شهرت دارد و پیش‌تر به میزبانی بازی‌های غیرقانونی با شرط‌بندی بالا برای ستاره‌های دنیای سینما و ورزش از جمله دیمون، دی کاپریو، بن افلک و پیت سامپراس اعتراف کرد.

خانواده نحماد یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های هنر امپرسیونیست و نوگرا را در اختیار دارند.

این مقاله ابتدا در سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود.