چند ماه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، را عفو کرد، گزارشهایی منتشر شد که احتمال میداد در سالهای اخیر، از طریق این صرافی بزرگ رمزارزی، میلیاردها دلار به نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل شده باشد.
گاردین مینویسد این موضوع را گروهی از بازرسان داخلی بایننس کشف کردند و گزارش دادند افرادی در ایران به بیش از یک هزار و ۵۰۰ حساب کاربری در این پلتفرم دسترسی داشتهاند.
بر اساس گزارشی از والاستریت ژورنال، در طول سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از طریق دو مورد از این حسابها، حدود ۱.۷ میلیارد دلار به گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی، از جمله شبهنظامیان حوثی یمن، منتقل شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته بازرسان شرکت، آنها این تراکنشها را به مدیران بایننس گزارش دادند، اما با برخوردهای انضباطی روبرو شدند و دستکم چهار نفر از کارکنان به اتهامهایی از جمله نقض پروتکلهای شرکت در ارتباط با نحوه رسیدگی به دادههای مشتریان، اخراج یا تعلیق شدند.
سخنگوی بایننس با ارسال بیانیهای به گاردین، ادعا کرد این شرکت در ارتباط با تراکنشهای اشارهشده، قوانین تحریمی را نقض نکرده است. همچنین تاکید کرد هیچ بازرسى به دلیل مطرح کردن نگرانیهای مربوط به رعایت قوانین یا گزارش مسائل مرتبط با تحریمها برکنار نشده است.
ژائو بایننس را در سال ۲۰۱۷ تاسیس کرد و این شرکت بهسرعت به بزرگترین صرافی رمزارزی جهان تبدیل شد. او در سال ۲۰۲۳ به ارتکاب پولشویی اقرار و از سمت خود کنارهگیری کرد. سپس به چهار ماه زندان محکوم شد که بر اساس توافق قضایی، پذیرفت به جای آن ۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد و از هرگونه مشارکت در فعالیتهای تجاری شرکت هم منع شد.
دونالد ترامپ اکتبر گذشته، با کماهمیت جلوه دادن اتهامات ژائو، او را عفو کرد. کسبوکار رمزارزی خانواده ترامپ با نام «ورلد لیبرتی فایننشال» (World Liberty Financial) با بایننس همکاری داشت و ژائو نیز اوایل همین ماه در کنفرانسی در مارالاگو حضور پیدا کرد.
ترامپ در اکتبر به خبرنگاران گفت: «میگویند کاری که او انجام داد، حتی جرم هم نبود. جرم نبوده است. او در دولت بایدن تحت تعقیب قرار گرفت و من به درخواست بسیاری از افراد بسیارخوب، او را عفو کردم.»
شرکت بایننس نیز در سال ۲۰۲۳ اقرار به گناه کرد و پذیرفت تحت نظارت قرار گیرد و افزون بر مصادره ۲.۵۱ میلیارد دلار برای حلوفصل سه اتهام کیفری، نزدیک به ۱.۸۱ میلیارد دلار جریمه بپردازد. این شرکت همچنین متعهد شد با سوءاستفادهکنندگان از پلتفرم خود برای تراکنشهای مالیــ از جمله مشتریان ایرانیــ مقابله کند.
بر اساس گزارش نیویورکتایمز، تراکنشهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در داخل این شرکت، پیش از صدور فرمان عفو ترامپ آشکار شده بود. گفته میشود نهادهایی که این وجوه را دریافت کردند، از اصلیترین دشمنان خارجی ایالات متحدهاند که بنا بر گزارشها، دولت ترامپ، در حال بررسی گزینه حمله به آنها بوده است.
