حسین و ابوالفضل شمخانی، پسران علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در حملات هوایی اسرائیل کشته شد، با استفاده از نامهای مستعار و «گذرنامه طلایی» کارائیب، مجموعهای از املاک لوکس به ارزش حدود ۲۹ میلیون دلار در دبی خریداری کردهاند.
به گزارش پروژه فساد و جرایم سازمانیافته (OCCRP)، اسناد ملکی بهدستآمده نشان میدهد برادران شمخانی مالک دستکم چهار ویلای لوکس در دبی بودهاند، که این داراییها را تحت هویتهای غیرایرانی ثبت کردهاند.
آمریکا و اتحادیه اروپا در ژوییه ۲۰۲۵، حسین شمخانی را بهدلیل ایجاد میلیاردها دلار درآمد نفتی برای جمهوری اسلامی و روسیه تحریم کرد. وزارت خزانهداری آمریکا او را با تابعیت دومینیکا و با نام «هوگو هایک» معرفی کرده است. بررسیها نشان میدهد که برادرش، ابوالفضل شمخانی، که مشمول تحریمها نشده، نیز گذرنامه دومینیکا با نام «سامی هایک» دریافت کرده است.
اسناد املاک در امارات متحده عربی نشان میدهد که این دو برادر چندین ویلای لوکس در دبی خریدهاند. ارزش این املاک هنگام خرید نزدیک به ۲۹ میلیون دلار بوده است. تماسهای خبرنگاران با شمارههای ثبتشده در اسناد بینتیجه بوده است. مردی که به تماس با شماره ثبتشده برای سامی هایک پاسخ داد، گفت «اشتباه گرفتهاید» و پس از اطلاع از وجود شماره در اسناد، افزود «برایم مهم نیست، ممنون، خداحافظ». تماسها با شماره هوگو هایک بیپاسخ ماند.
در اطلاعیه تحریم وزارت خزانهداری آمریکا آمده بود حسین شمخانی با استفاده از نفوذ سیاسی پدرش، شبکهای گسترده از نفتکشها و شرکتهای مرتبط را ایجاد و اداره کرده است. بر اساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، خانواده شمخانی این «ثروت بهدستآمده از فساد» را به خرید املاک لوکس در سراسر جهان و دریافت گذرنامههای خارجی در ازای سرمایهگذاریهای کلان اختصاص دادهاند. این گذرنامهها به آنها امکان میدهد بدون جلب توجه سفر کنند و ارتباطشان با ایران را در فعالیتهای تجاری پنهان کنند.
پس از تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، بریتانیا نیز در اوت ۲۰۲۵ حسین شمخانی را بهدلیل حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی تحریم کرد. این اقدامهای مالی همزمان با افزایش تنشهای نظامی انجام شد.
در ادامه این فشارها، وزارت دادگستری آمریکا در ۶ مارس دو پرونده مصادره مدنی در دادگاهی در واشنگتن ثبت کرد که بیش از ۱۵.۳ میلیون دلار دارایی را هدف قرار میدهد. به گفته دادستانها، این داراییها بخشی از شبکه افراد، شرکتهای صوری، شرکتهای کشتیرانی و موسسات مالی است که حسین شمخانی هدایت میکند. این مبالغ در اوایل سال ۲۰۲۶، پس از تلاش شرکتهای صوری برای انتقال پول از طریق سیستم مالی آمریکا، توقیف شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اگرچه ابوالفضل شمخانی تحت تحریم نیست، دادستانها او را مدیر برخی شرکتهای این شبکه معرفی کردهاند، از جمله شرکتی که مسئول انتقال حدود ۲ میلیون دلار از وجوه توقیفشده بوده است. اسناد دادگاه نشان میدهد که او از چندین نام مستعار از جمله حسن شمخانی و سامی هایک استفاده میکند.
سوابق املاک نشان میدهد که این دو ابتدا با نام واقعی، محمد حسین شمخانی و ابوالفضل علی شمخانی، اقدام به خرید املاک در دبی کردند. در سال ۲۰۱۹، آنها دو ویلای مجاور یکدیگر در مجموعه لوکس «گلف پلیس» خریداری کردند. این منطقه بهعنوان یک مجموعه ویلایی مجلل با فضاهای سبز گسترده، پارکها و امکانات رفاهی توصیف شده است. تصاویر منتشرشده از یکی از این ویلاها، طراحی داخلی مدرن، فضاهای تفریحی و استخر روباز مشرف به زمین گلف را نشان میدهد.
بعدا، مالکیت این املاک به نامهای مستعار دومینیکایی منتقل شده است، هرچند زمان دقیق این تغییر مشخص نیست. خریدهای بعدی نیز با همین هویتها صورت گرفته است. در سال ۲۰۲۲، حسین شمخانی ویلایی در جزیره جمیرا خریداری کرد و ابوالفضل نیز در همان سال ملکی در همان منطقه با نام مستعار خرید.
مشخص نیست که این دو همچنان گذرنامههای دومینیکا را در اختیار دارند یا خیر. گزارشها حاکی از آن است که این کشور پس از تحریمهای آمریکا، گذرنامه حسین شمخانی را باطل کرده است.
استفاده از نام مستعار هایک فقط به املاک محدود نبوده است. نام ابوالفضل شمخانی با این هویت در اسناد شرکتی در قبرس نیز ثبت شده است، که او را شریک یک صندوق سرمایهگذاری (Saleya Fund RAIF LP) معرفی میکند. نام هوگو و سامی هایک همچنین در اسناد یک شرکت ترکیهای (Green Energy Chemicals) که بهدلیل کمک به انتقال نفت ایران و روسیه تحت تحریم قرار دارد، دیده میشود.
این شرکت که در سال ۲۰۲۱ تاسیس شده، بعدها سهامش را به یک شرکت مستقر در دبی به نام «میلاووس گروپ» منتقل کرده است. این شرکت تحت تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد و متهم است که در فروش نفت ایران و روسیه و پنهانسازی مبدا نقش داشته است.
دادستانهای آمریکایی در پروندههای مصادره، میلاووس گروپ را شرکت مادر یا مدیریتی بسیاری از کسبوکارهای مرتبط با شمخانی توصیف کردهاند. حسین شمخانی این ارتباط را رد کرده و گفته است که مالک هیچ شرکت نفتی نیست و فقط در کشورهایی فعالیت میکند که تحت تحریم نیستند.
در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرده که حسین شمخانی از شرکت «ادمیرال گروپ» برای انتقال و فروش نفت روسیه استفاده کرده است. در اسناد قضایی آمریکا نیز آمده که او مدیریت بخشی از این فعالیتها را به برادرش واگذار کرده است.
