گزارشی از وزارت دارایی کانادا هشدار می‌دهد که گروه‌های شبه‌نظامی تحت‌حمایت جمهوری اسلامی ایران از جمله حماس و حزب‌الله لبنان از بانک‌ها، رمزارزها و مسیرهای تجاری مانند بندر مونترال برای انتقال وجه به خارج از این کشور سوءاستفاده می‌کنند.
طبق گزارش وزارت دارایی کانادا که اواخر ماه گذشته منتشر شد، حماس و حزب‌الله از منابعی در کانادا تامین مالی می‌شوند و در این میان، حزب‌الله دومین گروه تروریستی شناسایی‌شده‌ای است که بیشترین وجوه را از این کشور دریافت کرده است.
ارزیابی سال ۲۰۲۵ وزارت دارایی کانادا جزئیات آسیب‌پذیری‌ها و خطرات موجود در نظام حقوقی ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم کانادا را تشریح می‌کند. این گزارش خاطرنشان می‌کند که هرچند این نظام جامع است، اقتصاد باز و باثبات کانادا آن را به هدفی جذاب برای جرائم سازمان‌یافته و دلالان و واسطه‌گران تبدیل کرده است.
در این بررسی اشاره می‌شود که حماس و حزب‌الله برخی نقاط آسیب‌پذیر کانادا را شناسایی و از آن‌ها سوءاستفاده کرده‌اند. هر دو گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی از طریق روش‌های مختلفی در بخش‌های بانکی، رمزارزها، خیریه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی وجوهی را جمع‌آوری کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) گزارش داده که وجوه مشکوک که در حمایت از حزب‌الله جمع‌آوری شده‌اند، با استفاده از تجارت خودروهای دست‌دوم به دست آمده است. برخی منابع آمریکایی نیز تایید کرده‌اند که حزب‌الله این دست خودروها را در سراسر جهان خرید و فروش می‌کند و درآمد حاصل از آن بعدا به لبنان منتقل می‌شود.
طبق ارزیابی وزارت دارایی کانادا، بندر مونترال به‌عنوان یک مسیر شناخته‌شده برای ارسال خودروهای لوکس به لبنان عمل می‌کند و بخشی از شبکه تامین مالی حزب‌الله به شمار می‌آید.
پولشویی مبتنی بر تجارت به دلیل سهولت تاسیس شرکت‌های واردات و صادرات و خارج شدن از چارچوب‌های نظارتی مرزی، کانادا را در این زمینه بسیار آسیب‌پذیر کرده است. در اقتصاد باز کانادا، هدف واقعی تجارت و منبع وجوه می‌تواند پنهان بماند، به‌ویژه از طریق دخالت واسطه‌ها. در این سیستم اقتصادی، به دلیل حمل‌ونقل از طریق مسیرهای پیچیده، تشخیص اینکه ذی‌نفع نهایی یک سازمان تروریستی است یا خیر هم دشوار است.
وزارت دارایی کانادا اعلام کرده که تاکنون چندین باند تبهکار فراملی را که با گروه‌های تروریستی همکاری داشته‌اند، شناسایی کرده است.
حزب‌الله همچنین متهم است که برای تامین نیازهای مالی خود با سازمان‌های تبهکار که در جرائم‌سازما‌ن‌یافته دست دارند، همکاری می‌کند. این گروه شبه‌نظامی به‌عنوان یک بازیگر اصلی جهانی در عرصه تجارت کوکائین، هروئین، فنتانیل و کپتاگون شناخته می‌شود و شبکه‌های قاچاق آن در سراسر آمریکای لاتین، ایالات متحده و کانادا فعال‌اند.
وزارت دارایی کانادا در عین حال، خاطرنشان کرد که حماس و حزب‌الله از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و تتر برای تامین مالی خود استفاده کرده‌اند. در این گزارش اشاره شده است که هر دو گروه، از اولین استفاده‌کنندگان رمزارزها بودند و از پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی برای جمع‌آوری و انتقال وجوه استفاده می‌کنند.
حماس و حزب‌الله همچنین سابقه طولانی در استفاده از خیریه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی دارند. در ماه اکتبر، کانادا و ایالات متحده فعالیت شبکه همبستگی زندانیان فلسطینی «صامدون» مستقر در ونکوور را که به‌عنوان یک «خیریه ساختگی» و نماینده جبهه مردمی برای آزادی فلسطین فعالیت می‌کرد، ممنوع اعلام کردند.
پیش از این نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود درباره اینکه حزب‌الله تحریم‌هایی را که جامعه بین‌المللی اعمال کرده، دور می‌زند و برای به دست آوردن پول و رفع نیازهای مالی خود، در تبانی با افراد خلافکار و گروه‌های مافیایی، مشغول فعالیت‌های اقتصادی و تجاری غیرقانونی است.
گرچه حزب‌الله همیشه ادعا می‌کند نیازهای مالی خود را افزون بر کمک‌های تهران، از بخشش‌های داوطلبانه افراد خیر و نهادهای خیریه و از درآمد سرمایه‌گذاری‌های حزب تامین می‌کند، گزارش‌های فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه حزب‌الله غیر از موارد یادشده، از منابع غیرقانونی دیگر نیز ثروت‌های هنگفتی به دست می‌آورد. برخی از این منابع غیرقانونی عبارت‌اند از تجارت اسلحه، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مواد سوخت، صادرات آثار باستانی، جواهر و زیورآلات که به دلیل تسلط حزب‌الله بر بیشتر مرزهای رسمی و بندرهای تجاری لبنان، به‌آسانی صورت می‌گیرد.
رهبران جامعه ایرانی‌ــ‌کانادایی و کارشناسان مبارزه با پولشویی معتقدند پلیس کانادا در پیگیری رشد انفجاری مبادلات ارزی زیرزمینی مستقر در تورنتو کوتاهی می‌کند. این گروها پولشویی می‌کنند، حامی مالی گروه‌های تروریستی خارجی‌اند و از رژیم ایران حمایت می‌کنند.
منابعی از جمله گری کلمنت، متخصص مبارزه با پولشویی، می‌گویند که از سال ۲۰۱۰ که تحریم‌های بانکی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، تورنتو به یک مجرای مهم برای بانکداری زیرزمینی از طریق خاورمیانه تبدیل شد. صرافی‌ها به رژیم ایران کمک می‌کنند تا تحریم‌هایی را که معاملات بانکی بین‌المللی را محدود می‌کند، دور بزند.
