قومی درآمدهای حاصل از فروش در ایران را از طریق بانک‌های تحریم‌شده و شبکه‌ای از شرکت‌ها در چند کشور پول‌شویی و با انتقال‌های چندمرحله‌ای به حساب‌های خود در آمریکا می‌رساند؛ در حالی‌که تراکنش‌ها با عناوین جعلی مانند «خرید کالا» و «هزینه مشاوره» ثبت می‌کرد